当面临与一家被制裁的下游公司合作的选择时，企业需考虑可能的风险。如果是美国SDN清单需要确认次级制裁和一级制裁的差异。
首先，需要明确的是，SDN（SpeciallyDesignatedNationals）清单是由美国财政部的外国资产控制办公室（OFAC）发布的，上榜的个人和实体将受到特定的制裁。这意味着，任何与SDN清单上的实体进行交易的美国人和在美国境内的实体都将受到限制。
1、次级制裁的效力：在美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）的制裁名单中，涉及次级制裁的实体或个人通常会有特定的标注（清单中标注subject to secondary sanctions），以指明他们受到次级制裁的影响。那么您的下游公司很可能会受到包括被列入SDN名单、拒绝高管进入美国、禁止进出口特权以及禁止使用美国金融系统或特定服务等措施实施制裁。此外，如果您的公司知情并继续与其合作，那么您的公司也有可能受到次级制裁的影响。
注意：在某些情况下，制裁名单中的实体或个人会附有一行注释，来明确指出他们受到次级制裁的影响。例如：“实体名称因依据法律或行政命令而被指定，非美国人士与其进行重大交易可能面临制裁风险。”
2、一级制裁的效力：如果制裁仅限于一级制裁，那么只要您的下游公司避免与美国有任何经济联系，并确保其交易不违反美国的经济制裁，那么与下游公司的交易风险相对较小。
但是，请注意以下几点：
商业声誉：即使您的公司不直接受到制裁，与被制裁的实体进行交易可能会损害您的公司的商业声誉。
其他国家的制裁：除了美国之外，其他国家和地区（如欧盟）也可能实施与俄罗斯相关的制裁。这可能会对您的公司的国际业务产生影响。
风险评估：建议您的公司进行详细的风险评估，并考虑咨询专业法律意见，以确保您的公司的决策是基于充分的信息。
总之，与被制裁的实体进行交易可能会带来一定的风险，建议您的公司在做决策之前进行充分的调查和咨询。
最初发布于2023年8月17日 @
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